СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного коммерческого банка «ТЕНДЕР-БАНК» (Акционерное общество) АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Совет директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров. Форма проведения Годового общего собрания акционеров: заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 июня 2024 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 2, стр. 1. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 мая 2024 года. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров будет направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка по состоянию на 13 мая 2024 года, имеющему право на участие в общем собрании акционеров. Обращаем внимание, что принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Банком до даты окончания приема бюллетеней (включительно), а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены Банком до даты окончания приема бюллетеней (включительно). Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)..

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО):

1. Утверждение Годового отчета Банка за 2023 год./b>.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год..

3. Распределение прибыли Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года..

4. Утверждение аудитора Банка на 2024 год..

5. Определение количественного состава Совета директоров Банка и размера вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей..

6. Утверждение в новой редакции Положения о Совете директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО);.

7. Избрание членов Совета директоров Банка..

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО), можно ознакомиться с 13 мая 2024 года в офисе Банка, расположенном по адресу: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 2, стр. 1, с понедельника по четверг: с 10:00 до 17.00, в пятницу: с 10:00 до 16:00, кроме нерабочих и общегосударственных праздничных дней..

Совет директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО).